英国BIB考克兰有限公司(以下简称BIB)2009年在江苏盐城经济开发区一个总投资近1亿美元的项目至今仍陷官司纠纷。636亩土地被唐山公安因刑事案查封至今，项目迟迟无法推进。

10月21日，河北唐山市法院针对BIB的案件再次开庭，当庭未出判决结果。然而，随着该项目背后种种细节的逐渐明晰，开发区投资模式存在的风险隐患也暴露了出来。“假外商投资”“廉价圈地”“地下钱庄”等等一系列的资本运作令人咋舌。

更有趣的是，BIB盐城项目纠纷尚未解决，更大的一笔招商投资近2亿美元的项目又在河北唐山上马。

低价卖地招“凤凰”

外资，对于地方经济开发区的吸引力不言而喻。部分地区为了引来“金凤凰”，甚至会不惜开出非常优惠的政策条件，江苏盐城开发区同样如此。

2007年7月，上海华暖考克兰锅炉有限公司与BIB合作成立了江苏华暖考克兰锅炉有限公司，在江苏盐城计划投资总金额1亿美元的项目。按照当时的优惠政策，盐城经济开发区管委会以非常低的价格拿出636亩土地作为对项目的支持。资料显示，考克兰公司始创于1878年，一直是英国工业锅炉市场上最大的供货商，也是第一家被中国国家质量技术监督局授予进口锅炉制造商之一。百年来，“考克兰”在世界范围内成了锅炉的代名词。

然而，由于当时全球经济危机，BIB面临破产，对盐城的开发项目一直未能注入资金。为了保证项目能顺利地推进，上海华暖考克兰锅炉有限公司实际控制人董平有意寻找新的投资方。

“当时上海华暖考克兰有限公司的想法是找人来接盘BIB，而河北唐山的李建明看中了这个项目。”一位知情人士称。

按照该人士的说法，项目本身的吸引力并不大，但是600多亩地的价值却是实实在在的摆在那里。

随后，董平和李建明达成合资合作协议，共同来推进这一项目。

更为重要的是，636亩地当时从开发区手上拿到的价格仅仅在1.2万元一亩，而市场价格已经高达13万元多一亩。也就是说，上海华暖考克兰有限公司以600多万元的价格，拿到了市场价9000万元的土地。

圈地贷款

不仅如此，令董平和李建明更动心的是项目的地方银行配套资金贷款。由于项目投资已经有一定的进度，而当地发改委对此也非常支持，一家国有大行当时表示已经可以对项目办理5个亿的贷款。但是，按照银行的贷款程序，除了将600多亩土地进行抵押和担保之外，需要的是江苏华暖考克兰有限公司必须要完成全部注册资金公司验资。

据了解，当时上海华暖锅炉有限公司50%的验资已经完成，涉及1650万美元。而另一半则需要李建明去完成验资。

《中国经营报》记者了解到，外资企业在国内成立公司进行投资的程序与国内企业并不一样。国内企业在工商部门注册公司时，要账目上存在实际的资金，完成验资后才能拿到营业执照。外资成立企业则是工商部门先发下营业执照，让外资企业在两年内完成验资就行。

“上海华暖之所以找到李建明来做这个项目，就是需要李建明的资金来完成验资。只要企业的验资通过，银行贷款下放之后，一切就都没有问题。”上述知情人士称，最后的纠纷也是因为验资出现问题，而银行贷款没有批下来，造成合作双方产生极大矛盾。

李建明在和董平合作之后，开始对项目介入。由于开发区这种低价拿地的优惠条件是给外资或中外合资企业的，为了能够达到这一条件，李建明寻思着穿上外资的外衣。

2010年3月，李建明通过各种方式筹集到1.5亿元人民币，并通过地下钱庄分批转至国外。由于当时BIB面临破产，李建明和董平从香港SHBV LTD公司拿出了7000万元来收购这家外资公司，而另外的8000万元人民币则通过国外投资到国内进行验资。

“资金是通过地下钱庄抽逃转账到香港一家SHBV LTD公司的香港汇丰银行尖沙咀分行账户，而这家公司SHBV LTD公司的注册股本由港币100万元增资到2.1亿元，股东是李建明和董平两人。”知情人士表示，香港SHBV LTD公司100%控股英国考克兰集团有限公司后，而BIB是其全资附属子公司。

资料显示，英国考克兰国际控股有限公司、考克兰锅炉香港有限公司均为李建明100%控股。

上述知情人士透露，“按照李建明的想法，董平当时总投资不到2亿元，而自己的1.5亿元资金投下去之后，就能获得5亿元银行贷款，可以撬动近9亿元资金，更远的设想是看能不能把公司做上市。”

然而，事与愿违，李建明的8000万元在回到国内进行验资的时候，快速地蒸发掉了。“项目前期有一些债务，部分甚至是高利贷。李建明的资金投入之后，一部分资金相当于是偿还债务了，却没有通过验资。”上述人士说。

这也就意味着，银行贷款批不下来，项目再次处于了暂停状态。据了解，李建明曾经找到董平要钱，想退出这个项目，但是董平在寻找新投资者未果的情况下，也无法拿出这么多的资金。

2011年4月，李建明向公安部经侦局举报董平侵占、挪用、转移资金1.67亿元人民币，但是原告败诉。2012年4月，李建明在唐山对董平等人再次起诉，案件至今仍未判决。

再次落脚唐山?

尽管盐城的纠纷还没有结案，盐城的项目由于土地和厂房被查封，项目停工一年多，但是BIB再次在唐山“出手”。

2012年12月31日，唐山政府信息公开平台发布通告“关于核准考克兰有限公司(英国)与长城香港国际投资有限公司合资建设考克兰清洁能源智能装备基地项目申请报告的通知(唐高发改〔2012〕85号)。”

在该项目中，BIB声称将在唐山投资2亿美元的项目，而唐山国家高新开发区也给BIB批了500亩土地。

“可能银行对项目的贷款也会在好几个亿左右。但是BIB的注册资本仅仅只有480英镑，也就是5000万元人民币。”相关人士表示，十个多月过去了，这个项目并没有太大进展。

“对外资的政策红利给予了投机者空间。”北京一家投资公司负责人表示，资金从国内“出去一趟再回来”，就能够享受到这么多的好处，这其中的风险肯定很大。以这个案子来说，实际的总投资起始3亿多元，但是银行贷款顺利批下来之后，可能整个盘子就会超过10亿元。银行的资金风险无疑也是非常大的。

“从借钱、地下钱庄抽逃、外资身份投资到银行贷款这个循环中，关键点是资金出去、验资和银行贷款三个环节。从这个模式来看，开发区的引资存在比较大的漏洞，不少投资者都是玩着借鸡生蛋的游戏。”上述负责人表示，只要中间的资金不断，收益肯定是相当可观的。但同样，最大的风险也集中在资金链上。